Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обзор следственной и судебной практики по уголовным делам в сфере ЖКХ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Спецификой подобных противозаконных манипуляций является их видимая законность, добровольность выполнения платежей и, как следствие, сложность установления признаков преступления. Дело в том, что деньги могут похищаться опосредованно с использованием субподрядных фирм-однодневок, которые расформировываются по мере необходимости вместе с перечисленными средствами и невыполненными обязательствами.
Особенности преступления
В этом случае доказать умысел директора организации, перечислившей средства подставному подрядчику, достаточно сложно, так как для этого потребуется доказать не только личную связь контрагентов, но и наличие их предварительного сговора и информированность руководителя управляющей компанией об отсутствии у исполнителя работ по договору возможности его выполнить.
Большое количество плательщиков даже при небольших приписках может приносить значимый неправедный доход директору управляющей компании или председателю ТСЖ, так как преступный умысел получается уловить только, когда жадность преобладает над осторожностью и хищения средств производятся сразу крупной суммой.
Способы мошенничества в сфере коммунальных услуг
Все методы обмана в этой сфере можно разделить по нескольким признакам.
Первый из них – субъект мошеннических действий:
- Руководство и персонал управляющей компании.
- Председатель товарищества.
- Посторонние лица.
- Ответственные квартиросъёмщики.
Второй фактор классификации – механизм мошенничества:
- Приписки затрат.
- Невыполнение или частичное выполнение работ, определённых планом и оплаченных согласно ему.
- Разница между учтёнными и нормативными расходами энергоресурсов, которая достигается с помощью манипуляций со счётчиками.
- Использование фальшивых платёжных документов.
- Использование платежей в своих целях, задерживая их перечисления поставщикам ресурсов и услуг.
- Банкротство после перевода денег на счета фирм-однодневок, которые также будут закрыты одновременно с основной управляющей компанией.
Все эти методы многократно опробованы на российских гражданах. И хотя некоторые люди стали менее доверчивыми и тщательно проверяют платёжные документы, большинство не вникает в нюансы, которые могут стоить им денег.
Льготные программы по замене окон и дверей
Иногда мошенники звонят с предложениями остекления лоджий, балконов или установки стеклопакетов якобы по низким ценам. Низкую стоимость работ они объясняют появлением льготных программ или государственных проектов. Далее злоумышленники действуют по такой схеме: если жильцы верят им и соглашаются на их условия, они присылают замерщика. Он приходит с бланком липового договора, берёт предоплату, а затем .
15
Может оказаться и так, что услуги будут выполнены, но их качество оставит желать лучшего, а потом окажется, что никаких спецификаций в договоре прописано не было. Также популярен и такой обман: впоследствии оказывается, что клиент должен заплатить за доставку окон или дверей. Поскольку в договоре никаких дополнительных условий не предусматривалось, получается, что вместо обещанной скидки люди платят такую же стоимость, как и везде.
Программы установки или замены окон от государства нигде не предусмотрены. Только иногда, в виде исключения, установка может быть проведена ветеранам ВОВ, но об этом нужно обязательно уточнять в социальных органах, чтобы не попасться на уловку злоумышленников.
Как зарабатывать больше? Учитесь продавать свое время!
Почему происходит мошенничество в сфере ЖКХ
Во-первых данный вид преступной деятельности привлекает людей с преступным мышлением тем, что доказать состав и событие преступления крайне сложно. Понять и зафиксировать следы преступления очень трудно. Люди в основном не желают разбираться почему у них квитанция по оплате ЖКУ завышена, например на 1 тысячу рублей. Мало кто будет копаться так глубоко в том нарушены их права, или нет. Многие просто доверяются мошенникам, которые очень вежливы, обходительны и на первый взгляд адекватны.
Во-вторых это огромные деньги. Хищение денег из карманов жильцов дома, а то и нескольких домов на регулярной основе – это “эльдорадо” для преступников. Кто только не распихивает эти ворованные деньги по своим карманам. Создаются разные схемы, разные группы лиц. Такие “бизнесмены” работают исключительно во благо своего расчетного счета, но никак не во благо жильцов.
В третьих большие деньги дают определенные возможности договориться с определенными должностными лицами в отдельно взятых структурах. Никому не секрет, что на практике это довольно распространенное явление. Так, в случае обращения жильцов в данные структуры жулики могут чувствовать себя более спокойно.
Практика применения ст.159 УК РФ в 2021 году в отношении предпринимателей
Дополнительным поводом для размышлений служит Постановление Правительства РФ № 97 от 11.02.2016 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы”, которое предполагало предоставление субсидий муниципалитетам для покрытия расходов на коммунальные услуги.
По этому документу местные органы власти получали из федерального центра субсидии на покрытие расходов на коммунальные услуги в своем населенном пункте. В дополнение к этому, но уже через управляющие компании поступали деньги от населения за уже фактически оплаченные услуги.
Причем получателем платежей оказывались те же, неизвестные рядовым гражданам, коммерческие компании. Этот факт стал достоянием общественности, поэтому, наверное, данный нормативный акт быстренько отменили новым Постановлением Правительства РФ № 584 от 17.05.2017.
Интересная “картина маслом” получается: необходимо платить по счету, который по сути таковым не является, причем российскими денежными знаками на расчетный счет с другой валютой той компании, юрисдикция и местоположение которой фактически неизвестны.
К тому же, не подтверждается сам факт оказания коммунальных услуг, так как управляющие компании не оформляют акты выполненных услуг, подписанные их получателем, хотя в заключенных с потребителями договорах такая норма предусмотрена.
Банковский реестр произведенных плательщиком платежей получить невозможно, так как банки не предоставляют информацию об оплате на частные счета. А документы о движении средств на лицевых счетах потребителей коммунальных услуг управляющие компании охраняют пуще, чем Кощей Бессмертный берег яйцо со своей смертью.
К наиболее распространенным видам мошенничества в сфере ЖКХ можно отнести следующие:
- начисление излишних платежей за оказанные коммунальные услуги.
При этом способе должностные лица управляющей компании незначительно завышают стоимость оказанных услуг. Сама по себе «прибавка» небольшая, но в пересчете на количество жильцов в течение месяца таким образом могут похитить значительные суммы денег;
- начисление платы за работы или услуги, которые в реальности выполнены не были.
Достаточно часто должностные лица управляющих компаний пытаются заставить жильцов заплатить за услуги, которые им не оказывались. Особой популярностью пользуется уборка снега, опавших листьев, мусора, проверить факт оказания которых через определенный период времени уже практически невозможно. Акты о выполненных услугах от имени жильцов зачастую подписывают лица, ведущие асоциальный образ жизни, за небольшое вознаграждение со стороны УК;
- завышение разницы между фактическими показаниями прибора учета и начисленной стоимостью.
Должностные лица УК и сотрудники расчетных центров зачастую искажают количество потребленных ресурсов, требуя с их потребителей уплатить дополнительные денежные средства.
На практике наиболее распространены следующие схемы:
- управляющая компания проводит в многоквартирном жилом доме ремонтные работы, при этом стоимость используемых строительных материалов существенно завышается.
Подобный способ мошенничества применяется при проведении аварийных ремонтных работ. В документах фигурируют дорогие материалы, но на деле используются дешевые и некачественные. Нередко в таких случаях также завышают объем работ;
- неправильное проектирование, монтаж или эксплуатация отопительных, водопроводных и иных сетей.
При проектировании или обслуживании одной из таких сетей допускаются нарушения, что в итоге может привести к значительным потерям тепла или иных ресурсов. При этом их стоимость компенсируется за счет потребителя коммунальных услуг;
- махинации с фондом оплаты капитального ремонта жилья.
В соответствии с законодательством РФ жильцы многоквартирных домов обязаны вносить ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Руководство управляющей компании может инициировать процедуру фиктивного банкротства, при этом активы из организации выводят либо создают искусственную задолженность, а деньги выплачивают так называемым подставным или дружественным кредиторам. Разновидностью данного способа является то, что в ходе проведения капитального ремонта дома завышаются объемы работ либо используются дешевые и некачественные материалы. Достаточно часто подрядчик, выполняющий капремонт, аффилирован с УК, и махинации они осуществляют совместно;
- манипулирование данными при определении стоимости услуг по теплоснабжению.
В случае, если в многоквартирном жилом доме не установлен прибор учета тепла, управляющие компании производят начисление за услуги по теплоснабжению по нормативам, которые действовали еще во времена СССР. Фактически в квартире с современным ремонтом и пластиковыми окнами тепла потребляется гораздо меньше:
- фиктивное банкротство.
Накопив значительную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, руководство УК посредством совершения цепочки сделок выводит денежные средства из компании. Нередко перед банкротством юридический адрес переносят в другой регион, чтобы затруднить подачу претензий потребителями коммунальных услуг или проведение проверок со стороны контролирующих органов. Нередко руководство управляющей компании создает точно такую же организацию, переводит в нее часть активов и перезаключает на нее все договоры. Через некоторое время основная компания ликвидируется либо банкротится, а у вновь созданного юридического лица просто не хватает средств, чтобы выполнить взятые на себя обязательства;
- размещение денежных средств потребителей коммунальных услуг на депозитных счетах.
Собрав на своих счетах крупную денежную сумму, управляющая компания не спешит рассчитываться с поставщиком услуг, а попросту размещает их на депозитном счету в коммерческом банке.
Основным способом защиты является тщательная проверка данных, которые содержатся в документах об оплате коммунальных услуг или работ по ремонту жилого дома.
УПРЕДИТЬ вынесение неправосудного решения по иску мошенников в сфере ЖКХ
Принятие к рассмотрению абсолютно бездоказательного иска, наряду с поведением суда по ходу процесса позволили зафиксировать факты заведомо необъективного разбирательства дела.
Перед нами возник вопрос упреждения процессуальных действий, направленных на ущемление моих законных прав на правосудие, на нарушение принципа равенства сторон.
Поскольку закон позволяет приводить свои доводы по всем возникающим вопросам (ч.1 ст. 35 ГПК РФ), с нашей стороны было сочтено необходимым подать настоящее настоящее обращение для упреждения вынесения необоснованного судебного решения или для вменения признака «заведомость» на случай вынесения заведомо неправосудного судебного актаДовод №1Обязательным условием предъявления любого иска является действительное либо предполагаемое нарушение прав или законных интересов истца (п. 1 ст. 3 ГПК РФ), но в основание рассматриваемого иска истец не указал, какие принадлежащие
Мошенничество в сфере ЖКХ
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.Статья 56. Обязанность доказывания1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.2.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.Статья 99. Взыскание компенсации за потерю времениСо стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени.
Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств.Статья 226.
В чем суть обмана ЖКХ
Дополнительным поводом для размышлений служит Постановление Правительства РФ № 97 от 11.02.2016 “О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы”, которое предполагало предоставление субсидий муниципалитетам для покрытия расходов на коммунальные услуги.
По этому документу местные органы власти получали из федерального центра субсидии на покрытие расходов на коммунальные услуги в своем населенном пункте. В дополнение к этому, но уже через управляющие компании поступали деньги от населения за уже фактически оплаченные услуги.
Причем получателем платежей оказывались те же, неизвестные рядовым гражданам, коммерческие компании. Этот факт стал достоянием общественности, поэтому, наверное, данный нормативный акт быстренько отменили новым Постановлением Правительства РФ № 584 от 17.05.2017.
Интересная “картина маслом” получается: необходимо платить по счету, который по сути таковым не является, причем российскими денежными знаками на расчетный счет с другой валютой той компании, юрисдикция и местоположение которой фактически неизвестны.
К тому же, не подтверждается сам факт оказания коммунальных услуг, так как управляющие компании не оформляют акты выполненных услуг, подписанные их получателем, хотя в заключенных с потребителями договорах такая норма предусмотрена.
Банковский реестр произведенных плательщиком платежей получить невозможно, так как банки не предоставляют информацию об оплате на частные счета. А документы о движении средств на лицевых счетах потребителей коммунальных услуг управляющие компании охраняют пуще, чем Кощей Бессмертный берег яйцо со своей смертью.
Тарифы на услуги определяются и утверждаются в одностороннем порядке без письменного согласования их размера с потребителем и оформления дополнительного соглашения к существующему договору. Потребитель должен лишь покорно согласиться с этим и безропотно оплачивать возросшие суммы по новым счетам.
Даже сам факт произведенной оплаты будет, в случае надобности довольно затруднительно доказать, так как в кассовом чеке отсутствует наименование (и назначение) платежа, и сам он выпускается на лощеной бумаге, которая с течением времени выгорает до полного исчезновения текста, размещенного на ней.
От таких умозаключений становится как-то неспокойно на душе. В любой момент за одно и то же действие (оплата счетов за коммунальные услуги) и даже бездействие (отказ от оплаты этих самых счетов) можно оказаться обвиненным в нарушении сразу нескольких законодательных актов. А по итогу стать невольным участником мошенничества в сфере ЖКХ.
Виды мошенничества среди управляющих компаний
Не секрет, что тарифы на коммунальные услуги постоянно увеличиваются.
В течение последних нескольких лет, процент их роста составил 25%. Могут ли управляющие компании «нажиться» на гражданах России?
Существует ли практика двойных платежей, о которых появляется все больше слухов? Как проявляется мошенничество управляющей компании?
Все эти вопросы будут рассмотрены в статье.
К относятся:
- проведение эксплуатационно-ремонтных работ (осмотр и сохранение имущества дома, уборка подъездов, обеспечение всего необходимого для соблюдения правил безопасности и т.д.);
- оказание организационных услуг (борьба с долгами, организация общих собраний, собственников об изменениях и т.д.).
К наиболее распространенным нарушениям со стороны жилищных компаний, относятся:
- нарушение правил начисления платежей;
- невыполнение мер, установленных действующим законодательством.
- неправильное проведение собраний;
Как привлечь управляющую компанию к уголовной ответственности?
Таким образом, при обращении в суд с оспариванием решения собрания необходимо приложить к исковому заявлению доказательства соблюдения процедуры уведомления участников о намерении обратиться в суд. В противном случае исковое заявление будет оставлено без движения, и истцу будет предложено в установленный определением срок соблюсти процедуру и представить в суд доказательства.
УК РФ, группой лиц по предварительному сговору. Срок наказания за указанное преступление в виде лишения права занимать руководящие должности в органах ЖКХ, УК, ТСЖ и иных организациях ЖКХ снижен до 2 лет.
ПРИМЕР. Допустим, небольшая управляющей компании «Строй-М» (название изменено) управляет тремя среднестатистическими многоквартирными домами на 1341 квартиру в Москве. Общая площадь зданий составляет 75,3 тыс. кв. м. Согласно сведениям из единого платежного документа, в среднем с одной квартиры в месяц собирается порядка 600 рублей.
Если предположить, что ежеквартально управляющая организация аккумулирует у себя на счетах сумму в размере 10 млн рублей, то разместив ее на краткосрочном депозите «управдомы», она сможет заработать до 200-300 тыс. рублей за 2-3 месяца.
Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-26/2017 (1-313/2016;) / Мошенничество
Итак, условно можно выделить три основные схемы противоправных действий представителей управляющих компаний в сфере ЖКХ. Их модификации требуют осмысления, однако общие принципы правовой оценки и рекомендации, которые ориентированы на основные схемы преступного поведения, будут сохранять свою значимость и для отдельных разновидностей.
Правительства РФ N 253 от 12 марта 2012 г. «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»). Но этого не происходит. Руководителем управляющей компании (или ТСЖ) эти денежные средства либо перечисляются на нужды своей организации, либо через подконтрольные аффилированные организации выводятся со счетов управляющей компании.
Назначение осужденному не предусмотренного законом наказания свидетельствует о том, что фактически оно не было назначено.
Сетевое издание «Адвокатская газета» зарегистрировано Роскомнадзором 23 ноября 2017 г., свидетельство Эл № ФС77-71702.
Как отличить сотрудника ЖКХ от мошенника? Разъясняет Александр Козлов
Существует отдельный вид мошенничества, когда аферисты под видом работников коммунальных служб проникают в квартиры. Особенно высоки риски для пожилых людей — именно они чаще всего становятся жертвами преступников. О том, как отличить настоящего сотрудника ЖКХ от мошенника, рассказал федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», депутат Московской городской Думы Александр Козлов.
«Важно знать, что представители службы газа, слесари-сантехники, электрики крайне редко приходят домой без предупреждения. Управляющие организации заранее уведомляют о любых плановых работах и проверках, которые будут проводиться в доме. Сотрудники должны явиться в тот день, о котором уведомляли через управляющую компанию. Или, если жители вызвали их сами, когда что-то вышло из строя, время обговаривается индивидуально», — сказал он.
Как правило, сотрудники специализированных служб имеют фирменную одежду.
«При входе в квартиру они обязаны представиться и показать служебное удостоверение», — сказал Александр Козлов.
Обычно коммунальные службы обеспечивают своих специалистов удостоверениями с фотографией, именем и должностью, информацией о наименовании юридического лица, с легко читающимся штампом печати предприятия, в ряде случаев — фирменной голограммой.
«Если человек по каким-то причинам не увидел объявление о проведении работ, прежде чем пустить кого-либо к себе в квартиру, нужно удостовериться, что это действительно сотрудник коммунальной службы. Позвоните в управляющую организацию и уточните, действительно ли должен прийти специалист. На этот случай вы всегда должны иметь под рукой соответствующий телефон», — добавил он.
Многие УК или ТСЖ сегодня создают общедомовые чаты в различных мессенджерах и быстро сообщают о предстоящих проверках, аварийных ситуациях, и при необходимости просят обеспечить доступ в квартиры.
Один из распространенных видов мошенничества — установка счетчиков.
«Если вам позвонили по поводу замены или поверки счетчиков, знайте, что Росаккредитацией создан специальный сервис, на котором можно проверить легитимность любой фирмы. Потратьте несколько минут на то, чтобы найти ее название в приведенном списке. Изучите в документах и сроки поверки вашего прибора учета – они могут быть указаны на квитанции», — пояснил координатор партпроекта.
Уточняйте детали — обычно мошенники агрессивно отвечают на вопрос о том, есть ли данные об их организации в управляющей компании.
С сентября прошлого года вся информация о поверках перешла в электронный формат. Теперь поверяющие обязательно должны занести данные в систему «Аршин», и в любой момент житель может посмотреть, когда будет следующий срок поверки.
Александр Козлов также напомнил, что с 1 июля 2021 года в случае поломки электросчетчика или окончания его межповерочного интервала, новый прибор устанавливается за счет энергосбытовой/энергоснабжающей , — подчеркнул парламентарий.
Счетчиков на воду это не касается, их межповерочный интервал составляет 4-6 лет. По окончанию этого срока их можно не менять, а просто поверить исправность.
Как подать заявление по факту мошенничества
Если Вы стали жертвой мошенников, не отчаивайтесь и как можно скорее обратитесь в отделение полиции по месту совершения преступления. Раскрываемость преступлений по «горячим следам» существенно выше, поэтому очень важно не упустить время.
Специальных требований к составлению заявления о преступлении уголовно-процессуальное законодательство не содержит, поэтому оно составляется в свободной форме, главное – изложить подробно все обстоятельства совершения преступления. В статье 141 УПК РФ говорится, что заявление о преступлении может быть сделано в устной или письменной форме. Устное заявление заносится в протокол ответственным сотрудником правоохранительных органов, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление.
Лучше, конечно же, оформить свое заявление письменно. Закон предписывает, чтобы заявитель лично подписал заявление о преступлении, т.к. на основании анонимного заявления не допускается возбуждать уголовное дело. При подаче заявления заявитель обязательно под роспись предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чем сотрудник, принявший заявление, делает соответствующую отметку.